成都云图控股股份有限公司公告(系列)

作者:华美平台娱乐公司浏览次数:发布时间:2020-01-28 08:58
【内容提要】证券代码:002539证券简称:云图控股公告编号:2019-041成都云图控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

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  证券代码:002539 证券简称:云图控股公告编号:2019-041

  成都云图控股股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2019年10月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

  以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。因关联董事周伟先生系员工持股计划参与人,回避本议案的表决。

  根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“本员工持股计划存续期届满前1个月,经管理委员会同意并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。”

  鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满,基于本持股计划的实际运营情况,为了维护员工持股计划持有人的利益,公司拟将本持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。存续期内,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售,可在期满前1个月再次召开管理委员会和董事会会议,审议后续相关事宜。

  根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,上述展期事项已经公司2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议通过,并经董事会审批即可实施,无需提交股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了同意意见,详见2019年10月12日刊登在巨潮资讯网()上的公告。

  内容详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的公告。

  特此公告。

  成都云图控股股份有限公司董事会

  2019年10月12日

  证券代码:002539 证券简称:云图控股公告编号:2019-042

  成都云图控股股份有限公司

  关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第五届董事会第五次会议,在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。现将有关情况公告如下:

  一、员工持股计划基本情况

  公司分别于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,于 2015 年 12 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》,于 2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》,并于2018年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,并全额认购其设立的“华泰家园 8 号集合资产管理计划”中的次级份额。“华泰家园 8 号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

  截至本公告日,本持股计划尚未卖出公司股票,持有公司无限售流通股 12,491,429 股,占公司总股本的1.24%。

  本持股计划的具体内容及进展情况详见公司于2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 14 日、2015年12月11日、2016 年 1 月 5 日、2016年1月9日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日、2018年5月12 日及2018年10月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  二、员工持股计划存续期展期情况

  根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“本员工持股计划存续期届满前1个月,经管理委员会同意并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。”




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